Selon le bureau du procureur du ministère de la Justice des États-Unis, deux personnes sont inculpées à la suite d'un acte d'accusation de 15 chefs d'accusation pour tentative de fraude aux États-Unis, production de fausses déclarations de revenus et blanchiment d'argent.
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Les sanctions comprennent jusqu'à 10 ans pour chaque chef de blanchiment d'argent, trois pour le dépôt de fausses déclarations de revenus et cinq pour les plans visant à frauder les États-Unis.
La planification se serait produite entre 2015 et 2019 avec une troisième personne anonyme lorsqu'elle a tenté de prétendre qu'elle avait payé d'importantes sommes en retenues fiscales.
Une réclamation était de 464 904 $ après le dépôt d'une fausse déclaration de revenus modifiée de 2014 et une autre de 1 134 902 $ sur une autre fausse déclaration de revenus de 2015.
Jung a été arrêté le 4 septembre et Heart a été arrêté le 18 septembre.
L'enquête est en cours et est gérée par l'enquête criminelle de l'IRS.
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